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本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
以公司目前总股本1,911,999,270股为基数，以截至2023年12月31日母公司的累积未分配利润向全体股东每10股派发现金5元(含税)，本次共拟分配现金955,999,635元。在分配方案实施前，若公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生明显的变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行分配，并按照“分派比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整。上述利润分配的预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并已提交公司2023年度股东大会审议。
公司自1992年成立以来，秉持“成长、长青、共利”的经营理念，始终专注执行既定的“聚焦PCB主业、精益求精”的运营战略，经过多年的发展和长期积累，公司已在技术、质量、成本、品牌、规模等方面形成相对竞争优势，居行业领头羊，是PCB行业内的重要品牌之一。公司连续多年入选中国电子电路行业协会（CPCA）、行业研究机构Prismark、mation等行业协会及研究机构发布的PCB百强企业。
公司主体业务以及生产、采购、销售等主要经营模式近年来未出现重大变化，一直专注于印制电路板的生产、销售及相关售后服务。公司PCB产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域，辅以工业设施、半导体芯片测试等应用领域。公司主体业务以及生产、采购、销售等主要经营模式近年来未出现重大变化，一直专注于印制电路板的生产、销售及相关售后服务。公司PCB产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域，辅以工业设施、半导体芯片测试等应用领域。
2023年全球政治经济格局依然处在一个复杂多变的环境当中，在通货膨胀高企、地理政治学冲突加剧以及不确定性加剧的背景下，全球经济整体低迷。据Prismark估测，2023年全球PCB产值约为695.17亿美元，同比下降约14.96%，而PCB产出面积同比仅下降约4.7%，与产出面积相比，PCB产值的急剧下降凸显了严重的价格侵蚀。
公司积极应对外部环境带来的挑战，坚持以技术创新和产品升级为内核，专注执行既定的“聚焦PCB主业、精益求精”的运营战略，脚踏实地，埋头苦干，做好做精自己份内事，努力保持和相关各方的密切沟通，重视客户的真实需求及市场发展变化。
2023年公司依托长期累积的产品平衡布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术，紧抓人工智能、高速网络和智能汽车系统等对高端HDI、高速高层PCB的结构性需求，深度整合昆山和黄石生产基地的生产和管理资源，对瓶颈及关键制程进行更新升级和针对性扩充，通过更加动态的供应链、灵活性更好的制造流程、更加精良的制程能力来满足最新的技术创新对PCB发展的新趋势的要求；采用灵活性更好的市场策略，应对价格竞争、产品升级和新兴市场需求，甄别并抓牢目标商品市场涌现的新业务机会，进一步巩固强化公司在核心商品市场的战略优势，筑牢并拓展“根据地”业务，并提升产品附加值。
同时由于海外客户更加关注并加强地缘供应链风险分散战略的实施，多区域分散风险运营能力或将逐步成为行业未来成长的关键。据公开信息统计，超过四分之一的前100名PCB供应商将在2025年之前在越南，泰国或马来西亚建立生产基地，公司也加速泰国生产基地的建设，力争尽早实现规模量产。
此外，出于对混合动力、纯电动汽车驱动系统等方面PCB技术面临的问题、发展的新趋势以及嵌入式功率芯片封装集成技术（下称“p2Pack”）技术前景的判断，2023年5月公司完成控股收购胜伟策，公司采取了一系列整合和改善措施，并取得一定成效。2023年5月至12月期间胜伟策累计亏损约1.05亿元（不包含以购买日可辨认净资产公允市价为基础的相关调整），同比减亏幅度约16.17%。2023年Q4胜伟策应用于48V轻混系统的p2Pack产品实现量产。
2023年公司整体实现营业收入约89.38亿元，同比增长约7.23%。其中PCB业务实现营业收入约85.72亿元，同比增长约8.09%；同时随着PCB业务产品结构的逐步优化，2023年PCB业务毛利率提升至约32.46%，同比增加约0.74个百分点。2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润约15.13亿元，同比增长约11.09%。2023年公司通过工信部印制电路板行业规范条件认定，并先后荣获战略客户颁发的“卓越供应链奖”、“钻石奖”、“质量卓越奖” 等奖项。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
吴礼淦家族成员持有本公司控制股权的人碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司(BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.)（下称“碧景控股”）100%的权益，持有本公司股东合拍友联有限公司(HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED)（下称“合拍友联”）75.82%的权益。截至2023年12月31日，吴礼淦家族能控制本公司的股份数为391,611,200股，是本公司的实际控制人。
报告期，公司重要事项相关信息公开披露文件查询索引参见2024年3月26日公司在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的《公司2023年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“十二、公司指定披露信息的媒体及公告索引”。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高多层印制电路板的结构性需求，预计公司2024年第一季度的营业收入和净利润较上年同期均将有所增长。
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2024年第一季度报告为准，提请投资者谨慎决策，注意投资风险。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2024年3月14日以通讯方式发出召开公司第七届董事会第二十七次会议通知。会议于2024年3月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中吴礼淦先生、陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和法规及《公司章程》的规定。
《公司2023年度总经理工作报告》详见2024年3月26日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（）。
公司独立董事分别向董事会提交了《公司2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。
《公司2023年度董事会工作报告》、《公司2023年度独立董事述职报告》详见2024年3月26日巨潮资讯网。
《公司2023年度报告》详见2024年3月26日巨潮资讯网；《公司2023年度报告摘要》详见2024年3月26日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性出具了审计报告，认为：公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
《公司2023年度内部控制自我评价报告》、《公司2023年度内部控制审计报告》详见2024年3月26日巨潮资讯网。
审议通过公司2023年度财务报表，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务情况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。
截至2023年12月31日，公司合并报表口径资产总额16,035,480,626元，归属于上市公司股东的净资产总额9,784,707,633元；2023年度实现营业收入8,938,309,250元；归属于上市公司股东的纯利润是1,512,538,227元；经营活动产生的现金流量净额2,243,311,100元，详见《公司2023年度财务报表及审计报告》。
《公司2023年度财务报表及审计报告》详见2024年3月26日巨潮资讯网。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的纯利润是1,512,538,227元，提取盈余公积金120,713,624元。
考虑到公司经营和现金情况良好，为积极贯彻落实“质量回报双提升”专项行动，更好地回报股东，根据《公司章程》的相关规定，拟按照下述预案实施利润分配：拟以公司目前总股本1,911,999,270股为基数，以截至2023年12月31日母公司的累积未分配利润向全体股东每10股派发现金5元(含税)，本次共拟分配现金955,999,635元。在分配方案实施前，若公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生明显的变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行分配，并按照“分派比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整。
该利润分配预案符合证监会《上市公司监督管理指引第 3 号一一上市公司现金分红》等文件的有关要求和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司将于2024年4月2日（星期二）15点至17点在深圳证券交易所“互动易”平台（）“云访谈”栏目举行公司2023年度业绩和利润分配预案网上说明会。《公司关于举行2023年度业绩和利润分配预案网上说明会并征集问题的公告》详见2024年3月26日《证券时报》以及巨潮资讯网。
关联董事高启全先生、陆宗元先生、王永翠女士回避表决，表决结果：同意6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
企业独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2023年度不存在影响其独立性的情形。
《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见2024年3月26日巨潮资讯网。
8、审议通过《关于全资子公司昆山沪利微电有限公司向公司分配利润的议案》。
经江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所审计（华星会审K字[2024]0120号），截至2023年12月31日，公司全资子公司昆山沪利微电有限公司（下称“沪利微电”）累积未分配利润为163,028,748.59元。同意沪利微电将截至2023年12月31日的全部累积未分配利润以现金方式向公司分配利润。
9、审议通过《关于全资子公司黄石沪士电子有限公司向公司分配利润的议案》。
经湖北荆山联合会计师事务所（普通合伙）审计（鄂荆师审字[2024]第017号），截至2023年12月31日，公司全资子公司黄石沪士电子有限公司（下称“黄石沪士”）累积未分配利润为616,902,574.81元。同意黄石沪士以现金方式向公司分配利润2.8亿元。
10、审议通过《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司做担保的议案》。
根据公司发展计划和资金需求，赞同公司及子公司向相关金融机构申请折合不超过200亿元人民币的综合授信额度，该综合授信额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过200亿元人民币。
综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综合授信额度的授信期限不超过3年。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。
综合授信额度范围内实际使用的金额、利率及另外的事项将以公司及子公司与各授信银行签订的具体合同所约定的条款为准。同意授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内具体办理贷款等相关事宜，同意授权公司法定代表人（或其授权代表）在综合授信额度范围内签署相关文件。
同意公司在有效期限内，为合并报表范围内从事印制电路板生产制造和销售的子公司以及以贸易、投资为主的子公司沪士国际有限公司、WUS INTERNATIONAL INVESTMENT SINGAPORE PTE.LTD.提供总额折合不超过人民币20亿元的担保，其中对资产负债率低于70%的上述子公司的担保额度为折合不超过人民币10亿元，对资产负债率不低于70%的上述子公司的担保额度为折合不超过人民币10亿元，上述担保额度包括现有担保、新增担保及对现有担保的展期、置换或者续保，大多数都用在对上述子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时做担保，以及为上述子公司开展业务提供的履约类担保等，做担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。同意授权公司管理层在担保额度范围内，根据实际经营情况，在上述子公司之间，对提供的具体担保金额进行调配，并办理具体的担保事项，同意授权公司法定代表人（或其授权代表）在担保额度范围内签署相关文件。
《公司关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司做担保的公告》详见2024年3月26日《证券时报》以及巨潮资讯网。
同意《公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，赞同公司及子公司使用自有资金，在折合不超过1亿美元的额度范围内，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍生品交易，包括但不限于：远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，但不包括作为稳健型理财产品的与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款。上述额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的总金额折合不超过1亿美元。同意授权公司管理层结合实际需要，按公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在上述额度范围内具体办理外汇衍生品交易的相关事宜。
《公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》详见2024年3月26日巨潮资讯网；《公司关于开展外汇衍生品交易的公告》详见2024年3月26日《证券时报》以及巨潮资讯网。
鉴于公司目前资金比较充裕，在不影响正常经营和风险可控的前提下，为合理规划利用暂时闲置自有资金，提高资金使用效益，赞同公司及子公司在折合不超过15亿元人民币的额度范围内，根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资安全性高、低风险、稳健型打理财产的产品，包括但不限于：保本型银行理财产品以及货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证、与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款以及其他固定收益产品等。上述额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过15亿元人民币。同意授权公司管理层根据真实的情况，按公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在上述额度范围内具体办理投资于稳健型理财产品的相关事宜。
《公司关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告》详见2024年3月26日《证券时报》以及巨潮资讯网。
鉴于公司目前资金比较充裕，在不影响正常经营和风险可控的前提下，依据公司既定的战略规划，经董事会战略委员会提议，赞同公司充分的利用自身竞争优势，以控制风险、优势互补、提高效益为原则，持续寻求与印制电路板产业链相关优势企业建立互惠互利的战略联盟与并购的机会，择机投资印制电路板产业链相关优势企业，以增强公司整体抗风险的能力，提升公司在细分市场的占有率和竞争力，从而保障公司持续稳定健康的发展。投资方式包括但不限于：购入非上市公司股权、证券投资、举办合资经营企业等，投资额度折合不超过1亿美元。如采取证券投资的方式，其额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的交易金额不应超过上述投资额度。
同意授权公司管理层在获得董事会战略委员会同意的前提下，按公司既定的制度具体执行相关投资事宜。公司目前尚未有明确的待投资对象。
《公司关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业的公告》详见2024年3月26日《证券时报》以及巨潮资讯网。
公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于〈公司2020年度股票期权激励计划〉第二个行权期行权条件成就的议案》。《公司2020年度股票期权激励计划》中560名激励对象可在第二个行权期内以自主行权方式行权，可行权股票期权共计9,073,152份。
同意公司据此变更注册资本并相应修订《公司章程》，同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求做必要的调整。
《公司关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》详见2024年3月26日《证券时报》以及巨潮资讯网。
15、审议通过《关于注销〈公司2020年度股票期权激励计划〉部分股票期权的议案》。
关联董事高文贤先生、石智中先生回避表决，表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年度股票期权激励计划》等相关规定，鉴于《公司2020年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有4人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，企业决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共计53,130份，其中已达到行权条件但尚未行权的股票期权合计9,900份。本次注销完成后，《公司2020年度股票期权激励计划》授予的激励对象由562人调整为558人，股票期权数量由27,796,832份调整为27,743,702份，其中已达到行权条件但尚未行权的股票期权合计3,362,194份。
《公司关于注销〈公司2020年度股票期权激励计划〉部分股票期权的公告》详见2024年3月26日《证券时报》以及巨潮资讯网；《国浩律师（南京）事务所关于沪士电子股份有限公司2020年度股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》详见2024年3月26日巨潮资讯网。
经董事会审计委员会提议，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，并提请股东大会授权管理层在不超过人民币280万元的范围内与其协商审计费用并签订相关协议。
本项议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议，并一致通过。本项议案将提交公司2023年度股东大会审议。
《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》详见2024年3月26日《证券时报》以及巨潮资讯网；《公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见2024年3月26日巨潮资讯网。
公司兹定于2024年4月29日（星期一）以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会。
《公司关于召开2023年度股东大会的通知》详见2024年3月26日《证券时报》以及巨潮资讯网。
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十七次会议决议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、股东大会届次：公司于2024年3月24日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，决定于2024年4月29日召开公司2023年度股东大会（下称“本次股东大会”）。
3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律和法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）网络投票时间：2024年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2024年4月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月29日09:15至15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2024年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东能书面形式委托代理人（附件3为供参考的授权委托书）出席会议和参加表决，该股东授权委托代理人不必是本公司股东。
上述议案中，提案编码11.00的议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（或其授权委托代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案由股东大会以普通决议通过暨由出席股东大会的股东(或其授权委托代理人)所持表决权过半数通过。
对上述议案进行表决时，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的另外的股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
上述议案中，提案编码为1.00议案已经公司于2024年1月31日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，关联股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.）、沪士集团控股有限公司（WUS GROUP HOLDINGS CO.,LTD.）、合拍友联有限公司（HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED）需回避表决，详细的细节内容详见2024年2月2日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关公告及信息披露文件。
上述议案中，提案编码2.00议案至12.00议案已经公司于2024年3月24日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，详细的细节内容详见2024年3月26日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告及信息公开披露文件。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书（见附件3）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托登记。
4、登记方式：现场登记、信函或传线前传真或送达至公司证券部，信函请注明“股东大会”字样），不接受电线、登记部门：沪士电子股份有限公司证券部。
8、联系方式 联系传线、信函收件地址：江苏省昆山市玉山镇东龙路1号沪士电子股份有限公司。
12、需要注意的几点：股东或其授权委托代理人出席现场会议需出示前述相关证件。拟出席现场会议的股东或其授权委托代理人食宿、交通费用自理。股东或股东代理出席现场会议的费用自理。
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1。
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362463”，投票简称为“沪电投票”。
2、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月29日09:15至15:00 。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
注：自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上加盖公章的法人营业执照复印件；委托别人出席的还需填写《授权委托书》（见附件3）及提供被委托人身份证复印件。
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2024年4月29日在江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室召开的沪士电子股份有限公司2023年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票（如没做出明确指示，其授权委托代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”，涂改、填写其它符号，不选或多选则该项表决视为弃权。委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2024年3月14日以通讯方式发出召开公司第七届监事会第十九次会议通知。会议于2024年3月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李明贵先生、首席财务官朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
《公司2023年度监事会工作报告》详见2024年3月26日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（）。
经审核，监事会认为：企业内部控制设计合理、执行有效，2023年度企业内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设及运行情况。
《公司2023年度内部控制自我评价报告》、《公司2023年度内部控制审计报告》详见2024年3月26日巨潮资讯网。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年度报告》详见2024年3月26日巨潮资讯网；《公司2023年度报告摘要》详见2024年3月26日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
《公司2023年度财务报表及审计报告》详见2024年3月26日巨潮资讯网。
经审议，监事会认为：公司董事会提出的关于2023年度利润分配的预案，考虑了公司中长期战略发展规划、实际经营情况、盈利状况等各方面因素，预案合理，公司2023年度利润分配预案符合证监会《上市公司监督管理指引第 3 号一一上市公司现金分红》等文件的有关要求和《公司章程》的规定，最大限度地考虑了公司整体情况及股东的投资回报，不存在损害投资者利益的情况。
公司2023年度利润分配的预案详细的细节内容详见2024年3月26日《证券时报》以及巨潮资讯网。
6、审议通过《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司做担保的议案》。
监事会认为：公司及子公司向相关金融机构申请折合不超过200亿元人民币的综合授信额度，有利于公司更广泛的开展询价，以甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，有效控制资金成本。公司为合并报表范围内从事印制电路板生产制造和销售的子公司以及以贸易、投资为主的子公司沪士国际有限公司、WUS INTERNATIONAL INVESTMENT SINGAPORE PTE.LTD.做担保，有利于其筹措资金，开展业务，保证其投资及经营需要，公司为上述子公司做担保的财务风险处于公司可控的范围以内，担保风险比较小。以上事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，其内容及决策程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规要求。因此监事会同意公司向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司做担保。
《公司关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》详见2024年3月26日《证券时报》以及巨潮资讯网。
经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；针对外汇衍生品交易公司已建立健全完善的内控制度，内控运行有效，相关风险管理控制措施切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序亦符合有关法律和法规以及《公司章程》的规定。因此监事会同意公司开展外汇衍生品交易。
《公司关于开展外汇衍生品交易的公告》详见2024年3月26日《证券时报》以及巨潮资讯网。
经审核，监事会认为：公司目前资金比较充裕，在不影响正常经营前提下，拟使用暂时闲置自有资金，适当投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品有利于提高暂时闲置自有资金的使用效益；公司已建立健全相应的内控制度，内控运行有效，适当投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品的风险整体可控，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序亦符合有关法律和法规以及《公司章程》的规定。因此监事会同意公司使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品。
《公司关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告》详见2024年3月26日《证券时报》以及巨潮资讯网。
经审核，监事会认为：公司已建立健全相应的内控制度，内控运行有效，能有效防范投资风险。公司目前资金比较充裕，在不影响正常经营和风险可控的前提下，依据公司既定的战略规划，充分的利用自身竞争优势，以控制风险、优势互补、提高效益为原则，持续寻求与印制电路板产业链相关优势企业建立互惠互利的战略联盟与并购的机会，择机投资印制电路板产业链相关优势企业，有利于增强公司整体抗风险的能力，提升公司在细分市场的占有率和竞争力，从而保障公司持续稳定健康的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序亦符合有关法律和法规以及《公司章程》的规定。因此监事会同意公司择机投资印制电路板产业链相关优势企业。
《公司关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业暨对外投资公告》详见2024年3月26日《证券时报》以及巨潮资讯网。
10、审议通过《关于注销〈公司2020年度股票期权激励计划〉部分股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律和法规、规范性文件及《公司2020年度股票期权激励计划》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销4名离职人员已被《公司2020年度股票期权激励计划》授予但尚未行权的股票期权共计53,130份，其中已达到行权条件但尚未行权的股票期权合计9,900份。
本次注销完成后，《公司2020年度股票期权激励计划》授予的激励对象由562人调整为558人，股票期权数量由27,796,832份调整为27,743,702份，其中已达到行权条件但尚未行权的股票期权合计3,362,194份。
《公司关于注销〈公司2020年度股票期权激励计划〉部分股票期权的公告》详见2024年3月26日《证券时报》以及巨潮资讯网。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司兹定于2024年4月2日（星期二）15点至17点在深圳证券交易所“互动易”平台（）“云访谈”栏目举行公司2023年度业绩和利润分配预案网上说明会（下称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资的人可登录“互动易”平台“云访谈”栏目参与本次说明会。
公司2023年度业绩情况和利润分配预案，详见2024年3月26日公司在指定披露信息的媒体巨潮资讯网（）刊登的《公司2023年度报告》、《公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》及相关信息公开披露文件，敬请投资者阅读。
我公司总经理吴传彬先生、独立董事高启全先生、陆宗元先生、王永翠女士、董事会秘书李明贵先生、首席财务官朱碧霞女士将出席本次说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资的人可在本次说明会召开前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。
除本次说明会外，公司诚挚欢迎广大投资者继续通过“互动易”平台、投资者关系电话（）等方式与公司做沟通和交流。公司及董事会衷心感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、投资种类：安全性高、低风险、稳健型打理财产的产品，包括但不限于：保本型银行理财产品以及货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证、与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款以及其他固定收益产品等。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度折合不超过15亿元人民币，上述额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过15亿元人民币。
3、特别风险提示：受政策风险、市场风险等因素影响，稳健型理财产品的投资收益具有不确定性，极端情况下投资仍有可能存在亏损的风险，敬请投资者及有关人员充分关注理财风险。
公司于2024年3月24日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》，赞同公司及子公司在折合不超过15亿元人民币的额度范围内，根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资安全性高、低风险、稳健型理财产品；同意授权公司管理层根据真实的情况，按公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在上述额度范围内具体办理投资于稳健型理财产品的相关事宜。详细情况如下：
公司目前资金比较充裕，在不影响正常经营和风险可控的前提下，为合理规划利用暂时闲置自有资金，提高资金使用效益。
使用暂时闲置自有资金投资于稳健型打理财产的产品的额度折合不超过15亿元人民币，上述额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过15亿元人民币。
根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资安全性高、低风险、稳健型理财产品，包括但不限于：保本型银行理财产品以及货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证、与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款以及其他固定收益产品等。
公司使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的有效期限为：自公司2023年度股东大会批准之日起12个月内有效。